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发布日期：2024-07-20 07:47 点击次数：110
证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-069
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
对于 2023 年度权益分拨调治可转债转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真确、准确、无缺，不存在职
何失实记录、误导性陈述梗概首要遗漏。
十分请示：
一、转股价钱调治依据
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐浙江宏昌
电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]1057 号）快乐注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象刊行 380.00
万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 38,000.00 万元。字据《浙江
宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募证实
书》
（以下简称“《召募证实书》”）的关系条件，以及中国证券监督经管委员会会
（以下简称“中国证监会”）对于公树立行可调治公司债券的讨论限定，“宏昌转
债”在本次刊行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
时，公司将按下述公式对转股价钱进行调治（保留极少点后两位，临了一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前灵验的转股价钱，n 为该次派送股票股利或转增股本率，
k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价钱或配股价钱，D 为该次每
股派发现款股利，P1 为调治后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将按序进行转股价钱调治，并
在深圳证券往来所网站和相宜中国证监会限定条件的信息线路媒体上刊登转股
价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目标及暂停转股时分（如
需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后，
调治股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主权益的原则调治转股价钱。讨论转股
价钱调治内容及操作目标将依据届时国度讨论法律法例、证券监管部门和深圳证
券往来所的关系限定来制订。
二、转股价钱历次调治情况
字据公司线路的《召募证实书》及中国证监会对于可转债刊行的讨论限定，
公司可转债的开动转股价钱为 29.62 元/股。
《对于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，捏有公
司本次刊行可调治公司债券的激动已侧目表决。该议案属于十分决议事项，已获
出席本次会议的激动所捏有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日，
公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债
转股价钱的议案》。字据《召募证实书》关系限定及公司 2024 年第一次临时激动
大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正为 28.00 元/股，修正
后的转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起顺利。
《对于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往来日起当年六个月内
（即自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日），如再次触发“宏昌转债”转股价
格向下修正条件，亦不提议向下修正有筹办。自 2024 年 10 月 14 日起算，若再次
触发 “宏昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否愚弄“宏昌转债”转股价钱向下修正的权力。
三、可转债转股价钱调治原因及效果
公司实施 2023 年年度权益分拨有筹办，以 2023 年年度权益分拨中的总股本
计派发现款红利约 47,438,281.2 元（含税），以老本公积向合座激动每 10 股转增
若在分配有筹办实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激刊行权
等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调治。
字据公司《召募证实书》刊行条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行
的讨论限定，“宏昌转债”的转股价钱调治如下：
P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（28.00-0.5929132）/（1+0.3952755）=19.64
元/股
注：本次权益分拨实施后筹办除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份）
折算的每 10 股现款分成（含税）=本次骨子现款分成总额÷公司总股本×10 股
=47,438,281.2÷80,008,802×10=5.929132 元（保留六位极少，临了一位径直截取，
不四舍五入，并据此筹办调治关系参数）。
本次权益分拨实施后筹办除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份偏激
他不参与分成的股份）筹办的每10股转增（含税）=本次转增股份总额÷公司总股
本10股=31,625,520÷80,008,802×10=3.952755元（保留六位极少，临了一位径直
截取，不四舍五入，并据此筹办调治关系参数）。
“宏昌转债”的转股价钱调治为19.64元/股，调治后的转股价钱自2024年6月20
日（除权除息日）起顺利。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会