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发布日期：2024-07-20 08:03 点击次数：90
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-062
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的实验实在、准确、完好，莫得失实
记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
十分领导：
一、对于可诊疗公司债券转股价钱调整的琢磨功令
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2023〕221 号”文应允注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行
了 3,479,070 张可诊疗公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总
额 34,790.70 万元。经深圳证券交游所应允，公司 34,790.70 万元可诊疗公司债券
于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“能辉转债”，债券
代码“123185”。
凭据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券
召募诠释书》的功令：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后规则，法式对转股价钱进行积存调
整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入），具体调整主见如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将法式进行转股价钱调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登琢磨公告，并于公告中载明转
股价钱调整日、调整主见及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次发
行的可转债抓有东说念主转股肯求日或之后，诊疗股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股
肯求按公司调整后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权力益
或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保
护可转债抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整实验及操作主见将
依据那时国度联系法律律例及证券监管部门的琢磨功令来制订。
二、转股价钱历次调整情况
第十九次会议、2023 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提出向下
修正“能辉转债”转股价钱的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，根
据《召募诠释书》琢磨条目的功令及公司 2023 年第三次临时激动大会的授权，
董事会决定将“能辉转债”转股价钱向下修正为 32.80 元/股，修正后的转股价钱自
三、本次可转债转股价钱调整情况
公司 2023 年年度权益分配决策为：以实施权益分配股权登记日的总股本
整个派发现款股利 44,907,143.25 元，不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余
未分配利润结转下一年度。具体实验详见公司于同日在巨潮资讯网泄漏的《2023
年年度权益分配实施公告》（公告编号 2024-060）。
本次权益分配实施后计较除权除息价钱时，按刻下总股本折算的每 10 股现
金红利（含税）=现款分成总数/总股本*10=2.999995 元，即每股现款红利（含税）
为 0.2999995 元。本次权益分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一交游日
收盘价-按刻下总股本折算的每股现款红利=除权除息日前一交游日收盘价-
凭据上述原则及可转债转股价钱调整的琢磨条目，“能辉转债”本次转股价
作风整情况如下：
P1=P0-D=32.80-0.2999995=32.50 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）
因此，“能辉转债”转股价钱由 32.80 元/股调整为 32.50 元/股。调整后的转股
价钱自 2024 年 6 月 20 日（除权除息日）起见效。
“能辉转债”转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日，当今已参预
转股期，敬请雄壮投资者阻止投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会